طلب عضوية

طلب عضوية

سياسات

الرئيسية

السياسات واللوائح والمحاضر

سياسات

نظام الرقابة الداخلية

مؤشرات و اجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب

دليل اجراءات الابلاغ في حال الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب

لائحة المشتريات

لائحة السياسات المالية

سياسة وإجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

سياسة صرف المساعدات

سياسة جمع التبرعات

سياسة آلية الرقابة والإشراف

دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دليل الإجراءات المالية

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي

آلية قبول العضوية في الجمعية العمومية

آلية تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجديد على الجمعية

آلية التأكد من استحقاق المستفيدين من الخدمة

آلية إدارة المتطوعين

اليات تقييم وفهم مخاطر تمويل الارهاب

الوصف الوظيفي لموظف الالتزام

المؤشرات التي تدل على وجود شبهة غسيل أموال

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه

إجراءات التعامل مع المقبوضات

سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

سياسة قواعد السلوك

سياسة خصوصية البيانات

سياسة جمع التبرعات

سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين

سياسة تعارض المصالح

سياسة آلية الرقابة والإشراف

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب